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华旺股份:第一届监事会第十舜网传媒次会议决

时间:2019-05-16 13:06   作者:admin 点击:

  舜网传媒

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

  杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2016年3月17日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月5日向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑湘玲女士主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议监事3人。

  1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》,并同意提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《公司2015年度财务决算报告》,并同意提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《公司2016年度财务预算报告》,并同意提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》,并同意提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意提交公司股东大会审议。

  8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  9、审议通过《关于确认2015年度关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  10、舜网传媒审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  11、审议通过《关于制定杭州华旺新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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